Un documento filtrado, supuestamente de altos ejecutivos de Binance, esboza un plan para utilizar una filial estadounidense para evadir a los reguladores.
Forbes ha informado que Binance tenía un plan secreto para engañar a los reguladores de EE.UU. usando una filial americana.
La fuente anónima del informe dice que fue creado y visto por los altos ejecutivos de Binance.
El CEO de Binance, Changpeng „CZ“ Zhao ha llamado al informe „FUD“.
El CEO de Binance Changpeng „CZ“ Zhao tomó a Twitter para negar un informe de Forbes alegando que Binance, el principal intercambio de cripto moneda del mundo, había creado una „elaborada estructura corporativa diseñada para engañar intencionalmente a los reguladores y beneficiarse subrepticiamente de los inversionistas criptográficos en los Estados Unidos“.
El informe de Forbes depende de un documento filtrado de 2018 „que se cree que ha sido creado por“ los ejecutivos de Binance. El denominado „documento de Tai Chi“ describe la supuesta estrategia de Binance para crear una filial estadounidense, la „entidad de Tai Chi“, como una forma de subterfugio, que permite a la empresa señalar a una filial que estaba por encima de las normas. A continuación, utilizaría la filial como una forma de trasladar los ingresos a sus otras operaciones mundiales. En 2019, Binance prestó su nombre a Binance.US, una bolsa de divisas criptográfica con sede en San Francisco.
CZ llamó de plano al informe „FUD“ y dijo que „no fue producido por un empleado de Binance (actual o ex)“. Según CZ, es un documento de terceros: „Cualquiera puede producir un ‚documento de estrategia‘, pero no significa que Binance los siga“.
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NUEVA YORK. No hace mucho tiempo, estaba viviendo en un hostal barato, en Manhattan. La ventana estaba abierta para contrarrestar el calor del rígido radiador, que no podía ser apagado en un día caluroso en mayo….
Según la fuente anónima de Forbes, el documento de Tai Chi fue creado por el cofundador de la plataforma de comercio OTC Koi Trading, Harry Zhou; Binance Labs es el principal inversor en Koi Trading, que gastó 2,99 millones de dólares en una ronda inicial en octubre de 2018. El documento supuestamente llegó a la República Checa ese mismo trimestre a través de Jared Gross, quien está a cargo de las fusiones y adquisiciones de Binance.
En respuesta a CZ, el periodista de Forbes Michael del Castillo, afirmó tener correspondencia por correo electrónico de Binance confirmando que Zhou era un antiguo empleado de Binance, contrariamente a lo que afirma CZ.
El documento, que está en formato de presentación de diapositivas, expone un plan para engañar a la Red de Ejecución de Delitos Financieros y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (que son ambas oficinas del Tesoro de los EE.UU.), así como a la Comisión de Valores y Bolsa y a la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías y, en buena medida, al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, aunque Binance.US no está disponible para los usuarios de Nueva York.
El documento supuestamente también muestra cómo la „entidad de Tai Chi“ podría devolver los ingresos a la actividad principal de Binance, que está registrada en las Islas Caimán, en forma de licencias y tasas de servicio.
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Independientemente de si el documento es legítimo – o incluso si se ha seguido – el modus operandi suena algo verdadero. Bitcoin Up no es reacio a jugar al geo-arbitraje, trasladando sus operaciones desde China y luego Japón para adelantarse a las autoridades gubernamentales con diferentes niveles de comodidad en torno al comercio de cripto-moneda, y estableciendo puestos de avanzada en lugares como Uganda y Malta, que están abiertos a los negocios pero que también pueden tener posturas más indulgentes hacia la corrupción oficial.
Aún así, incluso si todos los informes de Forbes son ciertos, puede que no hagan que las acciones de Binance sean ilegales. Según Gabriel Shapiro, socio de Belcher, Smolen & Van Loo LLP, „Lo que se describe aquí no es una estrategia de evasión de la ley, sino un plan para cumplir con las leyes de EE.UU. de una manera maximamente rentable“.
Continuó: „Si esto [es] evasión, también lo es la mayoría de la estructuración legal“.
Respondiendo a una solicitud de comentario de Decrypt, Binance.US dijo: „El artículo de Forbes contiene múltiples inexactitudes que indican que sus afirmaciones no tienen mérito alguno“. Por ejemplo, la compañía señaló que no es una subsidiaria sino „una compañía independiente y separada que comenzó a operar en septiembre de 2019“.
Escribió la compañía: „Hemos dado prioridad al cumplimiento de la normativa, tanto en beneficio de nuestros usuarios como para asegurar el éxito futuro de nuestra plataforma. Tenemos un sólido programa de lucha contra el lavado de dinero y un marco de activos digitales para aprobar nuevos proyectos en nuestra plataforma. En los últimos 13 meses, hemos construido fuertes relaciones con los reguladores, invertido en infraestructura de cumplimiento y sólo operamos en jurisdicciones donde tenemos licencias“.
Forbes le dijo a Decrypt, „Nos mantenemos firmes en la historia y ofrecimos una amplia oportunidad para que la compañía responda a nuestras preguntas“.
Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado con comentarios de Binance.US.